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Conformité / KYC

Document d'identité

Passeports, carte d'identité, permis et documents d'identité

Assurance

Constat amiable auto

Véhicules, dates, dommages, signatures, circonstances, croquis, zones cochées

Ressources humaines

Avis d'arrêt de travail

Nom, dates, motif, médecin, n° Sécurité sociale, pièces jointes

Ressources humaines

Contrat de travail

Nom, fonction, type de contrat, durée, salaire, clauses, signatures

Transport & Logistique

Déclaration en douane

Importateur, valeur douanière, CPC, poids net/brut, droits, TVA, code douanier, ports

Immobilier

Déclaration de permis de constuire

Référence PC, adresse, surface, parcelle, bénéficiaire, architecte

Assurance

Déclaration de sinistre

Numéro de sinistre, date, montant, type, contrat, pièce jointe.

Transport & Logistique

Lettre de transport aérien

Numéro AWB, expéditeur, destination, poids, colis, vol.

Transport & Logistique

DAU IMA

Code SH, valeur, IMA, origine, régime douanier, poids.

Fiscalité

Déclaration d'impôts sur les sociétés - Formulaire 2065

Résultat fiscal, chiffre d’affaires, régime, SIREN, impôt.

Fiscalité

Déclaration TVA Formulaire CA3

TVA collectée, TVA déductible, régime, période, montant.

Fiscalité

Avis d’impôt sur le revenu

Revenu fiscal, montant dû, parts, référence, date.

Fiscalité

Avis de taxe foncière

Montant total, base imposable, adresse, échéance, référence

Santé

Carte européenne d'assurance maladie

Nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale européen

Assurance

Police d'assurance professionnelle

Type d’assurance, garanties, montants, échéances, franchises

Comptabilité

Confirmation de paiement

Montant payé, date, bénéficiaire, référence bancaire, devise

Comptabilité

Avis d'opération

Type de transaction, ISIN, montants, frais

Immobilier

Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)

Etiquette énergie, GES, consommation annuelle, recommandations

Comptabilité

Document d'informations clés (DIC)

Objectif du produit, profil de risque, scénarios de performance, durée de détention recommandée

Conformité / KYC

Acte de naissance

Nom, prénoms, date, heure et lieu de naissance

Conformité / KYC

Carte d'identité

Nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la carte

Conformité / KYC

Passeport

Noms, prénoms, numéro de passeport, date de naissance

Achats

Facture Orange

Nom du client, montant de la facture, consommations, forfaits

Achats

Facture SFR

Nom du client, montant de la facture, consommations, forfaits

Achats

Facture Total Energie

Achats

Facture Engie

Achats

Facture EDF

Santé

Carte vitale

Nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale

Juridique

Accord de confidentialité

Noms des parties signataires, Date de signature, l’objet de l’accord

Juridique

Kbis

Raison sociale, SIREN, forme juridique, capital social, représentant légal…

Immobilier

Contrat de réservation

Réservataire, promoteur, lot réservé, prix, conditions suspensives…

Immobilier

Etat de situation

Copropriétaire, numéro de lot, montant des charges, période, syndic…

Immobilier

Compromis de vente

Identité des parties, Adresse du bien, Prix de vente, Conditions suspensives, Dates clés, Références notariales

Transport & Logistique

Connaissement maritime

Numéro du connaissement maritime, le transporteur, la description des marchandises, le poids, la quantité, la date …

Comptabilité

Facture d'énergie

Nom du client, adresse de facturation, consommation d'énergie, montant total dû, date d'émission...

Santé

Feuille de soins

Nom du patient, prestations réalisées, montant remboursé, médecin traitant ...

Santé

Ordonnance

Nom du patient, médicaments prescrits, quantité...

Santé

Valeur nutritive

Calories, protéines, lipides, glucides, allergènes...

Comptabilité

Chèque bancaire

Montant, numéro de chèque, nom du titulaire, banque ...

Conformité / KYC

Carte grise

Certificat d'immatriculation : VIN, marque, modèle…

Ressources humaines

Carte de visite

Nom, poste, entreprise, téléphone, e-mail

Transport & Logistique

Facture transport routier

Facture de transport routier de marchandises

Transport & Logistique

Facture transport maritime

Facture de fret maritime cargo de marchandises

Transport & Logistique

Facture transport express

Facture de messagerie fret aérien de marchandises

Assurance

Attestation d'assurance habitation

Justificatif de couverture du contrat d'assurance

Ressources humaines

Note de frais

Justificatifs et frais et de dépenses par un salarié

Ressources humaines

CV

Informations du candidats, expériences et formations

Ressources humaines

Fiche de paie

Détail des montants inscrits sur les bulletins de salaire

Santé

Attestation de droits

Attestation de droits émise par la sécurité sociale française

Immobilier

Quittance de loyer

Quittances de loyer partielles ou standards

Juridique

Bail d'habitation

Informations des parties et clauses clefs du contrat

Comptabilité

RIB

Coordonnées du titulaire du compte, banque et IBAN

Comptabilité

Relevé de compte

Informations titulaire, banque, transactions, crédits et débits

Achats

Facture

Coordonnées fournisseur et détail de chaque ligne

Achats

Devis

Coordonnées fournisseur et détail de chaque ligne

Conformité / KYC

Justificatif de domicile

Factures d'énergie, téléphonie ou avis d'imposition ou autres

Achats

Bon de commande

Coordonnées et détail produits, quantités et prix

Achats

Reçu

Coordonnées commerçant, détail achats, quantités, prix

Achats

Bon de livraison

Adresse livrée, fournisseur, produits livrés et quantités

Conformité / KYC

Permis de conduire

Carte de premis ou permis rose ou papier

Achats

Grille tarifaire

Catalogue de prix, grille ou accord cadre de prix

Conformité / KYC

Document d'identité

Passeports, carte d'identité, permis et documents d'identité

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